WazirX — インド CEX / 2024-07 cyberattack の概要

ウィキ上の位置づけ

本項目は 取引所・VASP 配下に位置する。インドにおける最も近い同業比較・対照の文脈では CoinDCX、北朝鮮関与パターンの並行例では Bybit Lazarus $14.6 億 ハック詳細分析 (2025-02) — 史上最大の暗号資産流出、再建手続 / Scheme of Arrangement の枠組みでは グローバル CEX 破綻比較 と併読する。

2018-03 設立 · インド INR 現物 CEX · 2024-07-18 に 1 つの multisig wallet が攻撃され 2.3 億米ドル超が流出 · 改訂 Scheme of Arrangement は 2025-10-15 に発効

1. 法人・株主

• 商号：Zanmai Labs Private Limited（インド事業会社）
• 親会社：Zettai Pte. Ltd.（シンガポール法人、グループ持株）
• 設立：2018-03（Mumbai, India）
• 創業者：Nischal Shetty（CEO）, Sameer Mhatre（CTO）, Siddharth Menon（COO）
• 株主構成：
  • Binance：2019-11 WazirX 買収発表 — ただし両社間で買収範囲をめぐる 公開対立（Binance: 「IP / app / トレードマークのみ取得、operating entity 未取得」）
  • Tiger Global 等：早期投資家
  • Nischal Shetty / 共同創業者：継続的株式保有
• Binance 関係の特異性：2023 年期に Binance が公式 blog で「Zanmai Labs は WazirX を Binance とは独立して運営している」と明確化 → 業界では事実上の dissociation と理解された

2. 登録・牌照状況（インド制度）

• FIU-IND PMLA 報告主体：登録済（2024 年期）
• 1% TDS / 30% capital gains：CoinDCX 同様に課税義務遵守
• シンガポール側：Singapore High Court が改訂 Scheme of Arrangement を 2025-10-13 に認可し、Scheme は 2025-10-15 に発効

3. 取扱通貨

• INR 現物市場
• 取扱銘柄は incident と restructuring の前後で変わるため、本項では固定件数を置かない
• USDT 市場併設
• 2024-07 incident 後：商品・入出金の提供状態は変更されてきたため、WazirX の現行告知で基準日を付して確認する

4. 業務範囲

• 現物現物取引（INR / USDT pair）
• P2P 取引（インド国内ユーザー向け）
• staking：限定的
• 法定通貨入金：インド国内銀行口座経由（IMPS / UPI / NEFT、銀行側姿勢により制限あり）
• 2024-07 incident 以降：取引機能 / 入出金機能は段階的に変更された。2025-10 の Scheme 発効後の状態は公式告知で個別に確認する

5. 規模情報の読み方

• 市場シェア、24h volume、順位、利用者数は incident 前後の基準日とサービス状態で大きく変わるため、本項では固定値を採用しない
• CoinDCX との比較では、同一期間・同一 INR market・同一商品範囲を揃える
• 2024-07 incident から他社への市場シェア移転や現在順位を推定しない

6. 沿革・重大事件

出典: 表全体は WazirX 公式の cyberattack 発表、裁判所認可発表、Scheme 発効発表、Fireblocks 統合発表（2026-07-29 確認）に基づく。

7. 戦略動向

• Liminal hack 原因論争：WazirX 側は Liminal カストディ（グローバル暗号資産フォレンジックベンダー層 — Chainalysis / Elliptic / TRM / Crystal 比較）のマルチシグウォレットの問題 を主張。Liminal 側は WazirX 側のキーマネジメントの問題 を主張。両社の公式声明が対立し、責任所在は完全には確定していない
• attribution の境界：onchain フォレンジック各社の分析と、公的機関による最終的な帰属判断を区別する。Bybit hack との同一性は推定しない
• 債権者対応：回収・分配条件は裁判所認可済 Scheme の文書と WazirX の公式告知で確認する
• Scheme of Arrangement：Singapore High Court が改訂 Scheme を 2025-10-13 に認可し、2025-10-15 に発効
• Binance 関係：過去の買収発表と運営主体をめぐる公開声明を区別し、本項から現在の法的・経済的責任を推定しない
• custody 再構築：WazirX は 2026-01 に Fireblocks 統合を発表した

8. 業界での位置付け

WazirX は、1 つの multisig wallet を狙った 2024-07 incident、Singapore High Court の Scheme、custody 基盤の再構築を時系列で検討できる CEX resilience の事例である。比較では、custody provider のマルチシグ実装 / キーマネジメント / 攻撃検知 を分けて確認する。

グローバル CEX 破綻比較 の文脈では、FTX 破綻型（fraud + co-mingling） とは異なり、hack 起因 ＋ クロスボーダー 再建手続 という Coincheck / DMM Bitcoin 型に近い破綻パターン。ただしシンガポール法人を媒介する点で、純粋な国内事案ではなく アジア跨境再建手続 の典型例となる。

関連項目

• CoinDCX — インド CEX / FIU-IND PMLA 報告主体の概要 — インド CEX / FIU-IND 登録比較（最重要クロスリンク）
• Bybit Lazarus $14.6 億 ハック詳細分析 (2025-02) — 史上最大の暗号資産流出 — Lazarus 攻撃パターン比較
• DMM Bitcoin 流出事件 詳細分析 (2024-05) — Lazarus 帰属 4,502.9 BTC — 同 Lazarus 攻撃パターン比較
• Coincheck NEM 580 億円流出事件 詳細分析 (2018-01) — 日本同規模 hack 事案比較
• 暗号資産取引所の倒産処理 国際比較 — グローバル CEX 破綻比較
• グローバル暗号資産フォレンジックベンダー層 — Chainalysis / Elliptic / TRM / Crystal 比較 — Liminal / Chainalysis / Elliptic 層
• グローバル CEX ランキング参照ガイド — グローバル CEX top 10
• INDEX — 取引所ドメインインデックス

出典

• 公開情報整理 (WazirX 公式 IR / About / Hack response, wazirx.com)
• 公開情報整理 (Binance 2019-11 WazirX 買収発表 / 2023 dissociation 公式声明, binance.com Blog)
• 公開情報整理 (Liminal Custody 2024-07 multi-sig wallet incident 公式声明)
• 公開情報整理 (Zettai Pte. Ltd. シンガポール High Court Moratorium / Scheme of Arrangement 公開資料)
• 公開情報整理 (WazirX 再建手続 proposal 2024-10 / 2025 報道 Reuters / CoinDesk / The Block)
• 公開情報整理 (北朝鮮 Lazarus 関連 onchain forensics 分析 Chainalysis / Elliptic / TRM Labs 公開レポート)
• 公開情報整理 (India Enforcement Directorate WazirX 関連口座凍結 2022-08 報道)